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शीर्षक
Text copied to clipboard!मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी
विवरण
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हम मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी की तलाश कर रहे हैं जो हमारी संस्था में वित्तीय लेन-देन की निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। इस भूमिका में कार्यरत व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करनी होगी। यह भूमिका नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस पद के लिए उम्मीदवार को वित्तीय अपराधों की रोकथाम, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नियमों और विनियमों की गहरी समझ होनी चाहिए। उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।
मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना होगा ताकि सभी प्रक्रियाएं नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। उन्हें समय-समय पर आंतरिक ऑडिट और बाहरी निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करनी होंगी। इस भूमिका में गोपनीयता बनाए रखना और नैतिक मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
इस पद के लिए आदर्श उम्मीदवार के पास वित्त, लेखा, कानून या संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए और AML (Anti-Money Laundering) से संबंधित प्रमाणपत्र होना वांछनीय है। उन्हें विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान और संचार कौशल में दक्ष होना चाहिए।
यदि आप एक जिम्मेदार, सतर्क और नियमों के प्रति सजग पेशेवर हैं, तो यह भूमिका आपके लिए उपयुक्त हो सकती है।
जिम्मेदारियां
Text copied to clipboard!- संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की निगरानी और विश्लेषण करना
- मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और नियामक एजेंसियों को प्रस्तुत करना
- आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
- कर्मचारियों को AML/CTF प्रशिक्षण प्रदान करना
- नए ग्राहकों की जांच और जोखिम मूल्यांकन करना
- नियमित ऑडिट और निरीक्षण के लिए दस्तावेज तैयार करना
- विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना
- नए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं को अद्यतन करना
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करना
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए STR तैयार करना
आवश्यकताएँ
Text copied to clipboard!- वित्त, लेखा, कानून या संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री
- AML/CTF से संबंधित प्रमाणपत्र (जैसे CAMS) वांछनीय
- कम से कम 3 वर्षों का संबंधित कार्य अनुभव
- वित्तीय नियमों और नियामक आवश्यकताओं की जानकारी
- उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल
- संचार और प्रस्तुति कौशल में दक्षता
- गोपनीय जानकारी को संभालने की क्षमता
- टीम के साथ कार्य करने की क्षमता
- MS Office और AML सॉफ़्टवेयर का ज्ञान
- नैतिकता और पेशेवर आचरण के उच्च मानक
संभावित साक्षात्कार प्रश्न
Text copied to clipboard!- क्या आपके पास AML/CTF से संबंधित कोई प्रमाणपत्र है?
- आपने संदिग्ध लेन-देन की पहचान कैसे की है?
- आप नियामक रिपोर्टिंग की समयसीमा कैसे सुनिश्चित करते हैं?
- आपने कर्मचारियों को AML प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया है?
- आपने किन AML सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है?
- आपने किसी नियामक निरीक्षण का सामना कैसे किया?
- आप गोपनीय जानकारी को कैसे सुरक्षित रखते हैं?
- आपने किन जोखिम मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया है?
- आपने टीम के साथ कैसे समन्वय किया है?
- आपने AML नीतियों को कैसे अद्यतन किया है?
